苏豪汇鸿：第十一届董事会第二次会议决议公告

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2026 年3 月16 日以电子邮件形式发出通知,召开公司第十一届董事会第二次会议。会议于2026 年3 月19 日以通讯方式召开。会议应到董事7 名,实到董事7 名。会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)等相关法律、法规和《公 司章程》的有关规定。会议由董事长杨承明先生主持,经与会董事认真审议,以 书面表决形式审议通过如下决议:

一、会议审议并通过以下议案:

(一)审议通过《关于天津歌斐基业股权投资基金合伙企业(有限合伙) 基金延期的议案》

董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司投资的天津歌斐基业股权投 资基金合伙企业(有限合伙)基金延期三年,延长期内不收取管理费。

(二)审议通过《关于深圳市达晨创瑞股权投资企业(有限合伙)基金延 期的议案》

董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司投资的深圳市达晨创瑞股权 投资企业(有限合伙)基金延期两年,延长期内不收取管理费。

(三)审议通过《关于南海成长创赢(天津)股权投资基金合伙企业(有 限合伙)基金延期及工商变更的议案》

董事会同意子公司江苏苏豪中锦发展有限公司、苏豪鼎创股份有限公司投资 的南海成长创赢(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金经营期限延长 五年,合伙期限变更为无固定期限,延长期内不收取管理费。公司董事会授权经 营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。

(四)审议通过《关于南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有 限合伙)基金延期及工商变更的议案》

董事会同意子公司苏豪鼎创股份有限公司的子公司南京鸿信房地产开发有 限公司投资的南海成长精选(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金经 营期限延长五年,合伙期限变更为无固定期限,延长期内不收取管理费。公司董 事会授权经营层办理相关基金延期及工商变更登记手续。

以上议案一至四具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于 公司子公司投资基金延期的公告》(公告编号:2026-010)。

(五)审议通过《关于放弃紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权的 议案》

董事会同意公司放弃本次对紫金财产保险股份有限公司股权优先受让权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站的《关于放弃参股公司股 权优先受让权的公告》(公告编号:2026-011)。

(六)审议通过《关于废止公司<资产管理办法>的议案》

董事会同意废止《资产管理办法》,相关内容并入新修订的《财务管理制度》。

特此公告。

江苏苏豪汇鸿集团股份有限公司董事会

二〇二六年三月二十日