宁波能源：关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告
宁波能源集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立参股公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 投资标的名称：宁波市奉化区经开综合能源服务有限公司（以下简称“经开综能”）。
? 投资金额：经开综能注册资本为2,000万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以
下简称“宁波能源”或“公司”）全资子公司宁波市热力有限公司（以下简称“宁
波热力”）持股比例为49%。
? 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相
关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东
大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
? 风险提示：经开综能设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、
宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资
收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
为开拓综合能源项目，助力公司实现产业转型升级目标，宁波热力与宁波市奉化区甬新建设开发有限公司（以下简称“甬新建设”）按49%和51%的股比以现金出资共同成立经开综能建设开展奉化经济开发区（白杜循环经济园区）集中供热和综合能源项目，经开综能注册资本金2,000万元，宁波热力以自有资金出资980万元。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司基本情况
1、公司名称：宁波市奉化区经开综合能源服务有限公司
2、注册资本：2,000万元人民币
3、经营范围：一般项目:热力生产和供应;气体压缩机械制造;气体压缩机械销售;太阳能发电技术服务;太阳能热发电装备销售;太阳能热发电产品销售;储能技术服务;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;供冷服务;合同能源管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);环保咨询服务;太阳能热利用装备销售;太阳能热利用产品销售;制冷、空调设备销售;节能管理服务;运行效能评估服务;工程管理服务;光伏设备及元器件销售;充电桩销售;余热余压余气利用技术研发;电子、机械设备维护(不含特种设备)(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
4、注册地：浙江省宁波市奉化区经济开发区滨海新区天海路399号(小微产业园6号厂房158)(自主申报)
5、股东组成：甬新建设持有其51%股权，宁波热力持有其49%股权。
6、董事会安排：设董事会，由3名董事组成，其中2名由甬新建设推荐，1名由宁波热力推荐。设董事长1名，从甬新建设推荐的董事中由董事会选举产生，任期三年，任期届满，可连选连任。
7、监事安排：不设监事会，设监事一人，由宁波热力推荐，监事任期三年，任期届满，可连选连任。
8、经营管理层安排：设总经理一名，由董事会在宁波热力推荐的候选人中聘任或解聘，总经理是公司的法定代表人。副总经理按需设置，由董事会在宁波热力推荐的候选人中聘任或解聘。
（二）合作方基本情况
1、公司名称：宁波市奉化区甬新建设开发有限公司
2、统一社会信用代码：91330283MA29256U7K
3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
4、法定代表人：胡华东
5、注册资本：100,000万元人民币
6、成立日期：2017年6月21日
7、企业地址：浙江省宁波市奉化区白杜后中畈19号（自主申报）
8、经营范围：许可项目：建设工程施工；房地产开发经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：市政设施管理；园林绿化工程施工；房屋拆迁服务；土地整治服务；物业管理；轻质建筑材料销售；建筑材料销售；建筑防水卷材产品销售；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；储能技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
9、主要股东：宁波市奉化区经开控股有限公司持有其100%股权。
三、对上市公司的影响
本次对外投资有利于宁波热力进一步拓展业务范围及供热区域，提升用户体量，增强企业竞争力，加快公司转型升级步伐。
四、投资风险分析
经开综能设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
宁波能源集团股份有限公司董事会
2024年8月7日