宁波能源：关于全资子公司对外投资设立控股公司的公告

宁波能源集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 投资标的名称：金华宁能金开能源有限公司（以下简称“金华金能”）。

? 投资金额：金华金能注册资本为2,400万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以

下简称“公司”）全资子公司金华宁能热电有限公司（以下简称“金华宁能”）持

股比例为51%。

? 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相

关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东

大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

? 风险提示：金华金能设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、

宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资

收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为满足金华经济技术开发区（金西片区）企业日益增长的热负荷需求，推动园区乃至金华市的节能减排和绿色可持续发展，金华宁能与金华金开新农发展有限公司（以下简称“金开新农”）按51%和49%的股比，以现金出资共同成立金华金能，在健康生物产业园区域建设综合能源项目。金华金能注册资本金2,400万元，金华宁能以自有资金出资1,224万元。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：金华宁能金开能源有限公司

2、注册资本：2,400万元人民币

3、经营范围：一般项目:新兴能源技术研发；热力生产和供应；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物质燃料加工；储能技术服务；再生资源销售；污水处理及其再生利用；生物质能技术服务；电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；机动车充电销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；太阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；光伏设备及元器件销售；固体废物治理(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

4、注册地：浙江省金华市婺城区罗埠镇延兴路299号办公楼二楼(自主申报)

5、股东组成：金华宁能持有其51%股权，金开新农持有其49%股权。

6、董事会安排：设董事会，由3名董事组成，其中2名由金华宁能提名，1名由金开新农提名，经股东会选举产生。董事任期三年，任期届满经选举可以连任。设董事长1名，由金华宁能提名，董事会选举产生。董事长为公司法定代表人。

7、监事安排：不设监事会，设监事1名，由金开新农推荐，监事任期三年，任期届满可以连任。

8、经营管理层安排：设总经理1名，副总经理2名，其中总经理及一名副总经理由金华宁能提名，另一名副总经理由金开新农提名，每届任期三年，由董事会决定聘任。

（二）合作方基本情况

1、公司名称：金华金开新农发展有限公司

2、统一社会信用代码：91330701MA2DFYA6XD

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：祝寅飞

5、注册资本：10,000万元人民币

6、成立日期：2018年10月29日

7、企业地址：浙江省金华市婺城区汤溪镇金西大道900号金华经济技术开发区管委会金西大楼323室

8、经营范围：一般项目：农作物栽培服务；土地整治服务；农业机械服务；农业园艺服务；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；化肥销售；园林绿化工程施工；花卉种植；礼品花卉销售；树木种植经营；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；机械设备租赁；环境应急治理服务；市政设施管理；土石方工程施工；城市绿化管理；城市公园管理；机动车修理和维护；专用设备修理；蔬菜种植；谷物种植；谷物销售；油料种植；灌溉服务；水利相关咨询服务；水资源管理；水果种植（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：房地产开发经营；建筑劳务分包；农药批发；城市建筑垃圾处置（清运）；城市生活垃圾经营性服务；道路货物运输（网络货运）；公路管理与养护；建设工程施工；住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

9、主要股东：金华金开文化旅游发展集团有限公司持有其100%股权。

三、对上市公司的影响

本次对外投资有利于金华宁能进一步拓展业务范围及供热区域，提升用户体量，增强企业竞争力，加快公司转型升级步伐。

四、投资风险分析

金华金能设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年10月15日