宁波能源：八届二十二次董事会决议公告

宁波能源集团股份有限公司八届二十二次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）八届二十二次董事会会议通知于2024年11月1日以电子邮件方式发送至各位董事，会议于2024年11月6日以现场表决方式举行。本次会议应出席董事9名，现场出席董事8名，董事楼松松先生因工作原因缺席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，本次会议审议通过了如下决议：

一、审议通过《关于补选董事会审计委员会成员的议案》；

董事会同意补选董事汪沁女士为董事会审计委员会委员，任期至本届董事会届满。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《关于补选董事会薪酬与考核委员会成员的议案》；

董事会同意补选董事汪沁女士为董事会薪酬与考核委员会委员，任期至本届董事会届满。

赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2024年11月7日