宁波能源：关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告

宁波能源集团股份有限公司关于全资子公司对外投资设立项目公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：

? 投资标的名称：马鞍山朗辰智慧能源有限公司（以下简称“马鞍山朗辰”）。

? 投资金额：马鞍山朗辰注册资本为500万元人民币，宁波能源集团股份有限公司（以

下简称“公司”）全资子公司宁波朗辰新能源有限公司（以下简称“朗辰新能源”）

持股比例为100%。

? 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相

关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东

大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。

? 风险提示：马鞍山朗辰设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、

宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资

收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

为拓宽新能源板块业务，助力公司绿色能源转型升级，朗辰新能源成立马鞍山朗辰开展光伏发电项目。马鞍山朗辰注册资本金500万元，工商登记已于近日完成。

根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司管理层审批权限范围内，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）项目公司基本情况

1、公司名称：马鞍山朗辰智慧能源有限公司

2、注册资本：500万元人民币

3、经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；风力发电技术服务；储能技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；节能管理服务；运行效能评估服务；智能输配电及控制设备销售；工程管理服务；非常规水源利用技术研发；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)(除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)

许可项目：发电业务、输电业务、供(配)电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；水力发电(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

4、注册地：安徽省马鞍山市当涂县经济开发区奥克斯大道1166号行政楼309号

5、股东组成：朗辰新能源持有其100%股权。

6、董事安排：不设董事会，设1名董事，经股东委派产生。

7、监事安排：不设监事。

8、经营管理层安排：设经理1名，由董事决定聘任或者解聘。

三、对上市公司的影响

本次对外投资有利于朗辰新能源进一步增加新能源装机规模，增强竞争力，加快公司转型升级步伐。

四、投资风险分析

马鞍山朗辰设立后，在实际经营过程中可能受到包括但不限于政策法规、宏观经济、行业周期、市场变化、投资标的运营管理等多种因素的影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2025年2月22日