宁波能源：八届四十五次董事会决议公告

债券代码:242520.SH

债券代码:243774.SH

债券简称:GC 甬能Y1

债券简称:25 甬能Y2

宁波能源集团股份有限公司 八届四十五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)八届四十五次董事会会议 通知于2026 年4 月27 日以电子邮件方式发送至各位董事,会议于2026 年4 月 29 日以通讯表决的方式举行。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9 名, 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。

二、董事会会议审议情况

审议通过《公司2026 年第一季度报告》。本议案已经董事会审计委员会审议 通过。具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)发布的《公 司2026 年第一季度报告》;

赞成票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026 年4 月30 日