宁波能源：2026年第四次临时股东会决议公告

宁波能源集团股份有限公司2026年第四次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年10月14日

(二)股东会召开的地点：宁波朗豪酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长马奕飞先生主持。会议表决方

式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席6人，董事张军先生、诸南虎先生、胡韶琦先生因工

作原因未出席，独立董事全体出席。

2、董事会秘书沈琦女士出席会议；部分高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于全资子公司收购关联方资产暨向全资子公司增资的议案

审议结果：通过表决情况：

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会审议的议案为普通决议事项，经出席会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的过半数同意即通过。

议案1涉及关联股东宁波开发投资集团有限公司、宁波开投能源集团有限公司合计持有的512,971,697股已回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所律师：蒋莹磊、洪骁

(二)律师见证结论意见：

综上所述，本所律师认为，公司2026年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及《公司章程》的相关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。特此公告。

宁波能源集团股份有限公司董事会

2026年10月15日