惠而浦：2024年第二次临时董事会会议决议公告

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会2024年第二次临时会议通知已于2024年3月16日以送达和电子邮件方式发出，并于2024年3月20日以通讯表决的方式召开。全体董事参与表决。本次会议的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的议案》

受Whirlpool Corporation（以下简称“惠而浦集团”）最终控制的公司WhirlpoolEMEA Holdings LLC与合资方Ardutch B.V已签署的出资协议约定，WhirlpoolEMEA Holdings LLC将其持有的Whirlpool Management EMEA S.r.l.股权剥离至其与合资方Ardutch B.V共同新设的合资公司（以下简称“合资交易”）。合资交易中与Whirlpool Management EMEA S.r.l.相关的权益份额调整完成后，WhirlpoolManagement EMEA S.r.l.不再是受惠而浦集团最终控制的公司。就WhirlpoolManagement EMEA S.r.l.继续从公司处采购产品相关事宜，公司拟与惠而浦集团、Whirlpool Management EMEA S.r.l.签署《区域适用声明协议》。

表决结果：11票同意，0票弃权，0票反对，关联董事吴胜波回避表决。

公司独立董事专门会议对本次关联交易进行了事前认可，并在审议过程中发表了同意的意见，《惠而浦关于第八届董事会2024年第二次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

本议案已分别经公司董事会战略与投资委员会、董事会审计委员会审核通过。

具体公告内容详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的《关于拟签署<区域适用声明协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2024-011）。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、决定将议案一提交2024年第二次临时股东大会审议

同意将议案一提交2024年第二次临时股东大会审议，股东大会会议通知将另行发布。

表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

惠而浦（中国）股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十一日