建设机械：第八届监事会第一次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司第八届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议通知及会议文件于2024年1月26日以邮件及书面形式发出至全体监事，会议于2024年2月5日下午在公司三楼会议室召开。会议应到监事5名，实到监事5名，会议由监事会主席许建平先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

一、通过《关于选举公司第八届监事会监事会主席的议案》。

公司监事会推举监事许建平先生为公司第八届监事会监事会主席。

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司监事会

2024年2月5日