建设机械：第八届董事会第二十五次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十五次会议通

知及会议文件于2026 年4 月9 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2026 年4

月14 日上午9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由董

事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》

的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、审议《关于公司董事会专门委员会组成的议案》;

根据《公司法》和《公司章程》及《公司董事会专门委员会工作细则》等法规制度

的相关规定,调整公司第八届董事会审计委员会、提名委员会委员组成如下:

(一)董事会审计委员会

主任委员:王鲁平

委员:王鲁平(独立董事)、马晨(独立董事)、车万里

(二)董事会提名委员会

主任委员:马晨

委员:马晨(独立董事)、沈灏(独立董事)、樊福锁

二、审议《关于公司2026 年度生产经营投资计划的议案》;

公司董事会同意陕西建设机械股份有限公司2026 年度生产经营投资计划。

三、审议《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》;

陕西建设机械股份有限公司《董事薪酬管理制度》《高级管理人员薪酬管理制度》 全文内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

四、审议《关于修订全面预算管理制度的议案》。

陕西建设机械股份有限公司《全面预算管理制度》全文内容详见上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)。

上述第三项议案中《董事薪酬管理制度》尚需提交公司股东会审议批准。

特此公告

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年4 月14 日