建设机械：第八届董事会第二十八次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十八次会议通 知及会议文件于2026 年5 月9 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2026 年5 月15 日上午9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由董 事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》 的相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于公司2026 年提质增效治理工作方案的议案》;

董事会同意公司提质增效治理工作方案,统筹推进年度工作任务,积极应对市场变 化,提升企业经营效益。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、通过《关于公司2026 年同质化业务整合的议案》。

董事会同意公司同质化业务优化整合方案,拟对庞源租赁下属部分子公司实施区域 化整合、注销,提升经营效益。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年5 月15 日