建设机械：第八届董事会第三十次会议决议公告

陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三十次会议通知 及会议文件于2026 年7 月3 日以邮件及书面形式发出至全体董事,会议于2026 年7 月 9 日上午9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事9 名,实到董事9 名。会议由董事长 车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的 相关规定,会议形成的决议合法有效。

会议充分讨论了会议议程中列明的议案,经过审议并表决,一致通过以下决议:

一、通过《关于确认2024 年度时任非独立董事、高级管理人员考核兑现及任期激 励薪酬的议案》;

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于确认2024 年度时任 非独立董事、高级管理人员考核兑现的公告》(公告编号2026-031)。

本议案因涉及非独立董事薪酬,全体非独立董事回避表决。

表决结果:同意票3 票,反对票0 票,弃权票0 票。

二、通过《关于召开公司2026 年第三次临时股东会的议案》。

具体内容详见同日公司公告《陕西建设机械股份有限公司关于召开2026 年第三次 临时股东会的通知》(公告编号2026-032)。

表决结果:同意票9 票,反对票0 票,弃权票0 票。

上述第一项议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2026 年7 月9 日