淮北矿业：关于2023年度利润分配方案的公告

淮北矿业控股股份有限公司关于2023年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 每股派发现金红利1.00元（含税）。

? 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

? 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配现金红利1.00元（含税）不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司经审计的归属于上市公司股东的净利润为6,224,512,656.29元。截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2,890,615,825.15元。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利1.00元（含税）。截至2024年3月26日，公司总股本2,651,786,518股，依此计算合计派发现金红利2,651,786,518.00元（含税），占2023年度归属于上市公司股东净利润的比例为42.60%。本年度公司不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024年3月27日，公司召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2023年度利润分配方案》。董事会认为：公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》规定的现金分红政策及《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》，体现了对投资者的合理回报，且充分考虑了公司现阶段的经营状况、未来资金需求等因素，符合投资者利益和公司长远发展规划。同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年3月27日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过《公司2023年度利润分配方案》。监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》中规定的利润分配政策，给予股东合理回报的同时兼顾公司可持续发展，决策程序合法合规，符合公司及股东利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、陶忽图煤矿等项目未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展；本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2023年3月29日