淮北矿业：第十届董事会第十二次会议决议公告

编号:

编号:临2026-028

淮北矿业控股股份有限公司 第十届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司(下称“公司”)于2026 年6 月30 日以电子邮 件方式发出了召开第十届董事会第十二次会议的通知,会议于2026 年7 月10 日以现场结合通讯方式召开,应参会董事9 人,实参会董事9 人。会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长孙方先生主持,经与会 董事认真讨论,审议并通过了以下事项:

一、关于补选非独立董事的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第三次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。

同意推荐李志红先生、殷召峰先生为公司第十届董事会非独立董事,任期自 股东会审议通过之日起至第十届董事会届满之日止。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长离任及补选董 事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》(临2026-029)。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、关于聘任总经理的议案

本议案已经公司第十届董事会提名委员会2026 年第三次会议审议通过,并 同意提交公司董事会审议。

同意聘任周二元先生为公司总经理,任期与公司第十届董事会任期一致。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长离任及补选董 事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》(临2026-029)。

三、关于调整证券事务代表的议案

同意聘任张纯刚先生为公司证券事务代表,协助董事会秘书履行职责,任期 与公司第十届董事会任期一致。

表决结果:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于董事长离任及补选董 事、聘任总经理、调整证券事务代表的公告》(临2026-029)。

四、关于召开2026 年第一次临时股东会的议案

公司定于2026 年7 月28 日(星期二)召开2026 年第一次临时股东会,审 议上述第一项议案。

表决结果为:同意:9 票;反对:0 票;弃权:0 票。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《关于召开2026 年第一次 临时股东会的通知》(临2026-030)。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日