浙文互联：关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

浙文互联集团股份有限公司关于向特定对象发行限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次股票上市类型为非公开发行股份（向特定对象发行股票）；股票认购方式为网下，上市股数为164,948,453股。本次股票上市流通总数为164,948,453股。

? 本次股票上市流通日期为2025年2月24日。

一、本次限售股上市类型

（一）本次限售股上市类型：向特定对象发行的有限售条件的流通股。

（二）核准及股份登记情况

2023年7月4日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具《关于同意浙文互联集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1454号），同意浙文互联集团股份有限公司（以下简称“公司”）向特定对象发行股票的注册申请。公司向杭州博文股权投资有限公司（以下简称“博文投资”）发行股票164,948,453股，前述新增股份于2023年8月24日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份的登记托管手续。

（三）锁定期安排

本次博文投资认购的股票自发行结束之日起18个月内不得转让，限售期结束后，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。本次限售股的上市流通

日期为2025年2月24日。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2023年8月24日，公司向特定对象发行的股票完成登记后，公司总股本由1,322,425,609股变更为1,487,374,062股。除上述事项外，本次限售股形成后至今，公司总股本未发生变化。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

博文投资承诺：自承诺函出具日起至本次非公开发行结束之日起18个月内，博文投资及关联方将不会以任何方式减持持有的公司的股份，亦不存在任何减持计划。

截至本公告日，博文投资严格履行了前述承诺，不存在相关承诺未履行而影响本次限售股上市流通的情况。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

截至本公告披露之日，公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

经核查，保荐机构浙商证券股份有限公司认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关法律法规和规范性文件的要求；本次解除限售的股份数量、上市流通时间均符合相关法律、法规的要求；本次解除限售的股份持有人均严格遵守了股份锁定的相关承诺。

保荐机构对公司本次向特定对象发行股票解除限售上市流通的事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

（一）本次上市流通的限售股总数为164,948,453股

（二）本次上市流通日期为2025年2月24日

（三）限售股上市流通明细清单

限售股上市流通情况表：

七、股本变动结构表

特此公告。

浙文互联集团股份有限公司董事会

2025年2月19日