航民股份：第九届董事会第六次会议决议公告

浙江航民股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于2023年7月27日以专人送达、微信、电子邮件等方式发出，会议于2023年8月7日上午在杭州萧山航民宾馆会议室举行, 会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长朱重庆先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议以投票表决方式逐项通过了下列决议：

1、审议通过公司《2023年上半年总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过公司《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会二○二三年八月九日