航民股份：与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的公告

股票简称：航民股份 股票代码：600987 编号：临2025-005

浙江航民股份有限公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协

议暨2025年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 为规范公司及公司子公司与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关联方之间的持续关联交易，公司拟与张婉娟签署《关联交易框架协议》，合同有效期限为三年。

? 本次签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计需提交股东大会审议。

? 日常关联交易对上市公司的影响：公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人及其关联方的日常关联交易是基于各公司生产经营需要确定的，关联交易自愿平等公允，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会影响公司的正常生产经营。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》。公司关联董事周灿坤先生回避表决，其他董事一致表决通过了此项议案。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议2025年第二次会议审议通过。

此议案尚需提交股东大会审议，关联股东将对该议案回避表决。

（二）2024年度日常关联交易执行情况

表1： 金额单位：人民币万元

2024年日常关联交易实际发生金额与预计金额有偏差，系关联各方依据合同可根据市场实际情况调整生产经营（采购）计划所致。表2：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

（三）2025年日常关联交易预计

表3： 金额单位：人民币万元

【注】此列数据为2025年1-2月份公司与各关联方累计已发生的交易金额

表4：（关联租赁） 金额单位：人民币万元

出租方名称

二、关联交易框架协议签署情况

为规范公司及公司子公司与张婉娟及其关联方之间的持续关联交易，公司拟与张婉娟签署《关联交易框架协议》（以下简称框架协议）。具体内容如下：

1、基本内容

（1）框架协议所指的关联交易包括本公司及其投资企业与张婉娟及其投资的企业之间所进行的以下日常交易行为：销售或采购货物；提供或接受劳务；租入或租出物业。

（2）在框架协议签订后，本公司与张婉娟双方新设或通过购并而投资的企业也应当遵守该协议。

（3）在发生具体关联交易时，本公司与张婉娟双方及其双方各自投资的企业应当在该协议的框架下，根据该协议确定的原则，补充签订具体实施协议。

2、定价原则

（1）本公司与张婉娟双方及其双方各自投资的企业之间的日常关联交易应当遵循公允性原则，任意一方不得通过关联交易损害另一方合法利益。

（2）有市场价格的，应根据各企业同期向市场销售货物、提供服务、租赁物业的价格定价；有政府定价或政府指导价的，按上述价格交易；无可参考的市场价格的，原则上按照实际成本加合理的利润确定。

（3）在日常关联交易中，采购货物方、接受服务方、物业承租人应当按照具体协议的约定按时支付款项，不得拖欠。

3、关联交易质量标准

（1）关联交易中销售的货物、提供的服务、租赁的房屋的质量应当符合交易的约定要求。一般情况下，有国家标准、行业标准的，不得低于上述标准；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定履行标准。

（2）在日常关联交易中，销售货物方、提供服务方、物业出租方应当按照具体协议的约定按时交付/提供符合约定质量标准的货物、服务。

4、生效条件及有效期

框架协议自协议双方签署，并经浙江航民股份有限公司股东大会批准后生效，

有效期【三】年。

5、违约责任

交易双方中任何一方违反框架协议，另一方有权要求违约方继续履行本协议，并有权要求违约方赔偿损失。

三、关联方介绍和关联关系

1、不存在控制关系但有交易往来的关联方（金额单位：人民币万元）

表、工艺品的批发、零售、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；贵金属的销售，品牌策划咨询、珠宝加工技术咨询；经济信息咨询；实验室的检测（不包括进出口商品的检验、鉴定）。许可经营项目是：黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首

饰及饰品（不含裸钻）、钟表、工艺品的生产加工

深圳国礼智造有限公司

信息咨询；实验室的检测（不包括进出口商品的检验、鉴定）。黄金、铂金、白银及其他贵金属、各种宝石、钻石、珍珠、翡翠、晶石为材料的首饰及饰品（不含裸

钻）、钟表、工艺品的生产加工。

行政法规、国务院决定规定需另行办理广告经营项目审批的，需取得许可后方可经营）；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；新材料的技术研发、技术咨询、技术转让与技术服务（不含限制性和禁止性项目，涉及许可证管理及其他专项规定管理的，取得许可后方可经营）

2、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

以上各关联方信用状况良好，有较强的履约能力。在前期同类关联交易中，关联各方均能履行约定。

四、关联交易的主要内容和定价政策

上述与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟及其关系密切的家庭成员控制的企业之间的关联交易，主要涉及的是深圳尚金缘、航民百泰与该等关联公司间互相委托加工或采购黄金饰品，为满足客户对特殊款式、工艺的需求而发生的商业往来。

关联交易双方主要参照市场价格定价，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费标准。

五、交易目的和交易对公司的影响

上述关联交易均为保证本公司正常生产经营所必需发生的交易。向关联方销售货物，保证公司产品销售渠道的畅通及生产经营的正常运转，有利于公司持续稳定发展。向关联方采购货物，可扩大采购渠道、实现优势互补，且公司有权在质量、标准相同的情况下，就同类或同种货物的采购或服务的提供，按照价格孰低原则，选择比关联方价格更低的第三方进行交易。关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司及全体股东利益。

六、审议程序

本公司在召开董事会会议前，于2025年3月27日上午以现场会议方式召开了独立董事专门会议2025年第二次会议，独立董事对《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行了审议并发表意见，认为：①本次公司与环冠珠宝金饰有限公司实际控制人张婉娟签订《关联交易框架协议》，是在遵循公开、公平、公正的原则下进行的，交易内容合法有效、公允合理，不存在损害非关联股东利益的情形；②公司与环冠珠宝金饰有限公司及其关联方2024年关联交易情况及2025年度日常关联交易的预计均属于公司的正常业务范围，有利于公司正常经营；③本次关联交易符合市场需求，体现了公允原则，符合公司和全体股东利益，没有损害公司和非关联股东的权益。同意将上述议案提交公司第九届董事会第十五次会议审议。

公司第九届董事会第十五次会议对《公司与环冠珠宝金饰有限公司实控人签订关联交易框架协议暨2025年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联董事

周灿坤先生回避表决，该议案以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

该议案尚须获得2024年年度股东大会审议批准，与该项交易有利害关系的关联股东环冠珠宝金饰有限公司将回避表决。

特此公告

浙江航民股份有限公司董事会

二○二五年三月二十九日