航民股份：第十届董事会第八次会议决议公告

股票简称:航民股份

股票代码:600987

编号:临2026-021

浙江航民股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

浙江航民股份有限公司第十届董事会第八次会议通知于2026 年8 月7 日以 专人送达、微信、电子邮件等方式发出,会议于2026 年8 月17 日上午在广东顺 德仙泉酒店举行。会议应到董事9 人,实到董事7 人,董事陆才平先生因公务出 差委托董事周灿坤先生代为出席并表决,董事朱建庆先生因公务出差委托董事朱 立民先生代为出席并表决。公司高级管理人员列席了会议,会议由董事长朱重庆 先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,会议以投票表决方式逐项通过了下列决议:

1、审议通过公司《2026 年上半年总经理工作报告》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

2、审议通过公司《2026 年半年度报告及摘要》

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告

浙江航民股份有限公司

董事会

二?二六年八月十九日