宝丰能源：第四届董事会第五次会议决议公告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知于2023年8月14日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发出。会议于2023年8月24日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由公司董事长党彦宝先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议表决情况

审议通过了《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

同意公司编制的2023年半年度报告及摘要。

报告全文详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告》。摘要全文详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《宁夏宝丰能源集团股份有限公司2023年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2023年8月26日