宝丰能源：第五届董事会第一次会议决议公告

宁夏宝丰能源集团股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

宁夏宝丰能源集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第一次 会议通知于2026年3月30日以电子邮件、移动办公平台等方式向公司全体董事发 出。会议于2026年4月3日以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事9 名,实际出席董事9名。会议由董事长党彦宝先生召集,由半数以上董事共同推 举董事刘元管先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

公司第五届董事会选举党彦宝先生为公司董事长,任期三年,自本次董事会 决议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(二) 审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

同意公司第五届董事会下设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、 薪酬与考核委员会,各委员会具体组成如下:

1.战略与ESG委员会:党彦宝(主任委员、召集人)、刘元管、高建军、梁 国平、张鸣林

2.审计委员会:李耀忠(主任委员、召集人)、孙积禄、卢军

3.提名委员会:张鸣林(主任委员、召集人)、孙积禄、党彦宝

4.薪酬与考核委员会:张鸣林(主任委员、召集人)、李耀忠、党彦宝

各专门委员会委员任期三年,自本次董事会决议通过之日起至第五届董事会 届满之日止。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

以上人员简历详见公司于2026 年3 月13 日在《中国证券报》《上海证券报》 《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《宁 夏宝丰能源集团股份有限公司关于董事会换届选举的公告》(公告编号: 2026-015)。

特此公告。

宁夏宝丰能源集团股份有限公司董事会

2026 年4 月4 日