四创电子：关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600990 股票简称：四创电子 编号：临2023-007

四创电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

? 拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息。

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2022年12月31日合伙人数量：272人

截至2022年12月31日注册会计师人数：1,603人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1,000人

2021年度业务总收入：309,837.89万元

2021年度审计业务收入：275,105.65万元

2021年度证券业务收入：123,612.01万元

2021年度上市公司审计客户家数：449

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2021年度上市公司年报审计收费总额：50,968.97万元本公司同行业上市公司审计客户家数：7

2.投资者保护能力。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3.诚信记录。大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施30次、自律监管措施2次和纪律处分1次。88名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施41次、自律监管措施5次和纪律处分2次。

（二）项目信息

1.基本信息。

项目合伙人：吕勇军，1994年4月成为注册会计师，1996年9月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业；近三年签署上市公司审计报告情况13家。

签字注册会计师：王传兵，2010年12月成为注册会计师，2011年1月开始从事上市公司审计，2011年12月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告情况5家。

签字注册会计师：王洋洋，2019年7月成为注册会计师，2020年1月开始从事上市公司审计，2019年7月开始在大华所执业，2021年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告3家。

项目质量控制复核人：王春媛，2003年7月成为注册会计师，2001年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2012年2月开始在本所执业，2010年8月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

2.诚信记录。项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性。大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

4.审计收费。本期拟收取财务报告审计费用53万元，内部控制审计费用20万元，较上一期审计费用无变化。审计收费系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会在选聘会计师事务所过程中的履职情况及审查意见

公司董事会审计委员会2023年第二次会议审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，经核查，审计委员会认为：大华会计师事务所长期从事证券相关业务，具有多年为上市公司提供审计服务的经验，具有足够的投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》关于独立性要求的情况，具有良好的诚信水平，同意续聘大华会计师事务所为公司2023年度财务和内控审计机构并提供相关服务，聘期一年，审计服务费用分别为人民币53万元、20万元，并提交董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事在七届十七次董事会召开前审阅了《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，并就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，认为：大华所具备证券、期货相关业务执业资格和多年为上市公司提供审计服务的经验，能够遵照勤勉、独立、客观、公正的执业准则为公司提供审计服务，满足公司2023年度财务审计、内部控制审计工作的要求。同意公司续聘大华所为公司2023年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用分别为人民币53万元、20万元。公司本次续聘2023年度财务审计机构、内部控制审计机构符合相关法律法规和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

（三）董事会、监事会的审议和表决情况

2023年4月20日，公司召开七届十七次董事会和七届十四次监事会，审议通过《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》《关于续聘2023年度内部控制审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司2023年度财务审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币53万元，同意续聘大华所为公司2023年度内部控制审计机构，聘期一年，审计服务费用为人民币20万元。

（四）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2023年4月22日