四创电子：八届六次董事会决议公告

四创电子股份有限公司八届六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日发出召开八届六次董事会的会议通知，会议于2024年12月11日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下事项：

一、审议通过《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》

公司《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会2024年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2024-048）。

二、审议通过《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》

公司《关于续聘2024年度内部控制审计机构的议案》已经公司董事会审计委员会2024年第九次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（编号：临2024-048）。

三、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（编号：临2024-049）。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2024年12月12日