四创电子：八届十六次董事会决议公告

股票简称:四创电子

编号:临2026-021

四创电子股份有限公司 八届十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

四创电子股份有限公司(以下简称“公司”)八届十六次董事会于2026年4 月28日以通讯方式召开。会议应到董事8人,实到董事8人。会议的召集和召开符 合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议审议并通过了以下事项:

一、审议通过《2026年第一季度报告》

公司《2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计委员会2026 年第四次会 议审议通过,并同意提交董事会审议。

同意8 票,反对0 票,弃权0 票。《2026 年第一季度报告》详见上海证券 交易所网站(www.sse.com.cn)。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据总经理提名,聘任余保华先生为公司副总经理,该议案已经公司董事会 提名委员会2026年第四次会议审议通过,确认余保华先生符合高级管理人员的任 职资格,不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员 的情形。

同意8 票,反对0 票,弃权0 票。具体内容详见公司在上海证券交易所网 站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任公司副总经理的公告》(编号:临2026022)。

特此公告。

四创电子股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日