贵绳股份：第九届董事会第七会议决议公告

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第七次会议于2026 年3 月6 日以通讯 方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2026 年2 月28 日,以书面送 达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持,应到董事9 名,实到董事9 名,会议召开符合《公司法》《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

1、关联董事马显红先生、汪家强先生、马明刚先生、杨程先生、刘廷均 先生回避表决;其他董事以四票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于 公司日常关联交易的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

本议案经公司独立董事专门会议审议通过后提交本次董事会审议。本议案 尚需提请公司股东会审议通过。

2、以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于投资设立全 资子公司的议案。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年3 月7 日