贵绳股份：第九届董事会第十三会议决议公告

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会 第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

一、董事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第九届董事会第十三次会议于2026 年8 月25 日以 通讯方式在贵州钢绳股份有限公司召开。会议通知于2026 年8 月18 日,以书 面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由董事长马显红先生主持,应到董 事9 名,实到董事9 名,会议召开符合《公司法》、《公司章程》规定。

二、董事会会议审议情况

会议经过充分的讨论,以记名投票表决的方式审议通过了以下决议:

1.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司2026 年半年度报 告及摘要。(详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn)

该议案已经审计委员会事前认可,经审计委员会全体成员一致同意后,提 交董事会审议。

2. 以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了公司关于2026 年半年 度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。 (详见上海证券交易所网站: www.sse.com.cn)

3.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了2026 年半年度总经理

工作报告。

4.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修订《公司研究(决 定)重要事项清单》的议案。

5.以九票同意,零票反对,零票弃权,审议通过了关于修订《董事会向经 理层授权管理办法》的议案。

贵州钢绳股份有限公司董事会

2026 年8 月26 日