南网储能：第八届董事会第九次会议决议公告

南方电网储能股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

南方电网储能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2023年4月13日以书面送达及电子邮件方式发出，会议于2023年4月23日在广州以现场及通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。刘国刚、李定林、陈启卷、曹重、江裕熬、吕志6位董事现场出席，刘静萍、杨璐、胡继晔三位董事以通讯方式出席会议。会议由刘国刚董事长主持。公司监事会主席胡伏秋，监事杨昌武、杨伟聪，纪委书记王炜和部分高级管理人员列席了会议。根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本次会议合法、有效。会议形成如下决议：

一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023年第一季度报告的议案。

内容详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了关于公司2023-2024年综合后勤服务项目招标方案的议案。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会2023年4月25日