南网储能：第九届董事会第三次会议决议公告

编号:2026-06

南方电网储能股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

南方电网储能股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会 第三次会议通知和材料于2026年3月10日以书面送达及电子邮件方式 发出,会议于2026年3月16日在广州以现场及视频通讯相结合的方式 召开。本次会议应出席董事9名,实际出席董事9名。会议由刘国刚董 事长主持,公司纪委书记孙浩、部分高级管理人员列席了会议。根据 《公司法》和《公司章程》等有关规定,本次会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的议案。

本议案尚需提交公司股东会审议。

《公司关于投资建设广东新丰抽水蓄能电站的公告》详见上海证 券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

(二)审议通过了关于《公司“十四五”规划执行情况暨创一流成 效总结评估报告》的议案。

(三)审议通过了关于《公司2025 年度董事会战略与可持续发展

委员会履职情况报告》的议案。

(四)审议通过了关于《公司2025 年度董事会科技创新委员会履 职情况报告》的议案。

(五)审议通过了关于《公司2025 年度董事会薪酬与考核委员会 履职情况报告》的议案。

(六)审议通过了关于《公司2025 年度董事会提名委员会履职情 况报告》的议案。

(七)审议通过了关于《公司2025 年度内部审计工作报告暨2026 年内部审计工作计划》的议案。

会议听取了《2025 年公司董事会授权董事长决策事项行权情况 报告》《公司2025 年度总经理工作报告》。

特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026 年3 月17 日