南网储能：关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：600995证券简称：南网储能编号：2026-12

南方电网储能股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

重要内容提示：

?股东会召开日期：2026年4月20日?本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点召开的日期时间：2026年4月20日14点00分召开地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统网络投票起止时间：自2026年4月20日

至2026年4月20日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权暂无。

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型

本次会议还将听取《公司2026年度高级管理人员薪酬方案》，以及公司各位独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

第11项议案已于2026年3月17日在上海证券交易所网站披露，第3、9、10项议案以及各位独立董事述职报告已于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露，其余议案将在股东会召开5日前在上海证券交易所网站予以披露。

2、特别决议议案：无。

3、对中小投资者单独计票的议案：议案3、议案4、议案5、议案10。

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既

可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，

也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登

陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请

见互联网投票平台网站说明。为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时

参会便利投票，公司将使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信

息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股

权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东

会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公

司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)同一表决权通过现场、上交所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过上交所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记

在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年4月17日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

（二）登记方式：法人股东的法定代表人出席现场会议的，应持本人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件；委托代理人出席现场会议的，代理人应持代理人身份证、加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书。公众股东出席现场会议的，应持本人身份证；委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人出具的授权委托书。股东或股东代理人可携带上述资料到公司现场，或通过邮箱、信函、传真等方式办理登记。

（三）登记地点：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦。

六、其他事项

（一）以传真等非现场方式进行登记的股东或股东代理人，请注明联系电话。

（二）现场参会股东或股东代理人请携带有效身份证原件、授权委托书原件等资料，以备律师验证。

（三）本次股东会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

（四）会议联系人：李孟龙联系电话：020-38128117联系传真：020-87598568

办公地址：广东省广州市天河区龙口东路32号广东蓄能大厦邮编：510635联系邮箱：nwcn@es.csg.cn特此公告。

南方电网储能股份有限公司董事会

2026年3月31日

附件1：授权委托书

授权委托书南方电网储能股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年4月20日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：2026年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。