贵广网络：第五届董事会2023年第一次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2023年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第一次临时会议通知于2023年3月29日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年4月7日以通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长李巍先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于不提前赎回贵广转债的议案》

鉴于贵广转债于2019年3月5日公开发行，存续期6年，到期日为2025年3月4日，剩余存续期较长，募集资金已按照募投项目实施进度投入建设使用，综合考虑当前市场情况，结合公司实际，公司董事会决定：本次不行使贵广转债的赎回权，不提前赎回贵广转债。未来六个月内（即2023年4月8日至2023年10月7日），若贵广转债触发有条件赎回条款，公司均不行使贵广转债提前赎回权。以2023年10月8日（若为非交易日则顺延）为首个交易日重新起算，若贵广转债再次触发有条件赎回条款，公司董事会将再次召开会议决定是否行使赎回权。

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于不提前赎回贵广转债的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年4月8日