贵广网络：第五届董事会2023年第三次会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2023年第三次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2023年第三次会议通知于2023年8月14日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2023年8月25日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。公司监事、高级管理人员及议案相关人员列席会议。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事、总经理陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《2023年半年度报告全文及摘要》

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2023年半年度报告全文》《2023年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于新增2023年度日常关联交易的议案》

2.1关于新增与中共贵州省委宣传部及其控制的企业的关联交易预计

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事张小剑先生回避表决。

2.2关于新增与贵州电信实业有限公司、贵州省通信产业服务有限公司的关联交易预计

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事吴毅先生回避表决。

2.3关于新增与贵州高速公路集团有限公司、贵州钢绳（集团）有限责任公司的关联交易预计

表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对，1票回避。关联董事赵敏女士回避表决。

2.4关于新增其他关联交易预计

表决结果：10票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于新增2023年度日常关联交易的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2023年8月26日