贵广网络：第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司第五届董事会2025年第一次临时会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会2025年第一次临时会议通知于2025年4月11日以直接送达、电子邮件方式发出，会议于2025年4月18日以现场结合通讯表决方式在公司4-1会议室召开。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长陈彧先生主持。经与会董事认真讨论，投票表决，审议通过如下决议：

（一）审议通过《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的议案》

表决结果：8票赞成，0票弃权，2票回避，0票反对。关联董事张小剑先生、夏辉先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整公司第五届董事会审计委员会成员的公告》。

（二）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：9票赞成，0票弃权，1票回避，0票反对。关联董事张小剑先生回避表决。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2025年4月19日