贵广网络：第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

贵州省广播电视信息网络股份有限公司 第六届董事会2026 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

贵州省广播电视信息网络股份有限公司(简称“公司”)第六届董事会2026 年第三次临时会议通知于2026 年7 月3 日以直接送达、电子邮件方式发出,会 议于2026 年7 月10 日以现场结合通讯表决方式在公司4-1 会议室召开。会议应 出席董事9 人,实际出席董事9 人。公司高级管理人员及议案相关人员列席会议。 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由公司董事长代青松先生主持。经与会董事认真讨论,投票表决,审议 通过如下决议:

(一)审议通过《关于更换公司董事会非独立董事的议案》

公司董事会同意提名龚媛媛女士为公司第六届董事会非独立董事候选人,任 期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议、第六 届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

本议案需提请公司2026 年第三次临时股东会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于更换非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会同意聘任龚媛媛女士为公司总经理,任期与第六届董事会任期一 致,自本次董事会审议通过之日起生效。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议2026 年第四次会议、第六

届董事会提名委员会2026 年第一次会议审议通过并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的《关 于更换非独立董事及聘任高级管理人员的公告》。

(三)审议通过《关于召开2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于2026 年7 月27 日召开2026 年第三次临时股东会,股权登记日为 2026 年7 月20 日。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《关于召开2026 年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:9 票赞成,0 票弃权,0 票反对。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2026 年7 月11 日