开滦股份：董事会提名委员会关于聘任公司高级管理人员的审查意见

经审查拟聘任的高级管理人员个人履历等相关资料，我们认为卞立国、王军、梁希峰、王永瑞、乔晓纯、孙汉玉、张嘉颖、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆符合担任公司高级管理人员的任职条件，具备履行高级管理人员职责的能力，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《规范运作指引》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在中国证监会和上海证券交易所认定的不适合担任上市公司高级管理人员的情形。

综上，我们同意聘任卞立国为公司总经理，聘任王军、

梁希峰、王永瑞、孙汉玉、侯占友、杜轶、王发良和闫国庆为公司副总经理，聘任乔晓纯为公司总工程师，聘任张嘉颖为公司董事会秘书兼总会计师，并同意将相关议案提交公司第八届董事会第一次会议审议。