开滦股份：关于2023年度利润分配方案的公告

开滦能源化工股份有限公司2023年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

●每股派发现金红利0.3434元（含税）

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的， 拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

一、利润分配方案内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币7,342,235,161.88元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

考虑对股东的回报，同时为保障公司长远发展，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3434元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本1,587,799,851股，以此计算合计拟派发现金红利545,250,468.83元（含税）。本年度公司现金分红比例为50.01%。

如在公司实施权益分派股权登记日前，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于2024年3月28日召开第八届董事会第二次会议审议通过《公司2023年度利润分配预案》，会议表决结果为：9票同意，0票

反对，0票弃权。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《公司未来三年（2023年—2025年）股东回报规划》。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和可持续发展。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二四年三月三十日