开滦股份：第八届董事会第十次会议决议公告

开滦能源化工股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。

一、董事会会议召开情况

开滦能源化工股份有限公司(以下简称公司)于2026 年4 月17 日以电话、电子邮件方式向全体董事发出了召开第八届董事会第十次 会议通知和议案。会议于2026 年4 月27 日下午在河北省唐山市新华 东道70 号开滦集团视频会议室以现场表决方式召开,会议应当出席 董事9 人,实际出席会议的董事9 人。会议由公司董事长彭余生主持, 公司高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了以下议案:

(一)公司关于2026 年第一季度报告的议案

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

《公司2026 年第一季度报告》已经公司董事会审计与风险委员会 会议审议通过,同意提交董事会审议。

《公司2026 年第一季度报告》详见上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)。

(二)公司关于修订《公司会计制度》的议案

表决结果:9 票同意,0 票弃权,0 票反对。

为进一步规范公司会计核算与财务管理,强化会计监督职能,保 障资产安全,维护全体股东合法权益,依据《中华人民共和国会计法》

《企业会计准则》及其陆续颁布和修订的具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释等国家财经法律、行政法规、监管部 门相关规定,结合《公司章程》与公司经营实际情况,公司对《公司 会计制度》的部分条款进行修订完善,并增加政府补助等相关会计政 策。

该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过,同意提交董 事会审议。

特此公告。

开滦能源化工股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十八日