九州通：关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券(第二、三期)进入换股期的提示性公告

九州通医药集团股份有限公司关于控股股东2022年非公开发行可交换公司债券

（第二、三期）进入换股期的提示性公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、可交换公司债券的基本情况

九州通医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东楚昌投资集团有限公司（以下简称“楚昌集团”）分别于2022年12月16日和2022年12月21日发行了“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第二期）”（以下简称“22楚EB02”）和“楚昌投资集团有限公司2022年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券（第三期）”（以下简称“22楚EB03”），债券代码分别为“137159”和“137167”，标的股票为公司A股股票，发行规模分别为2.00亿元和3.97亿元，债券期限均为3年。

二、可交换公司债券进入换股期的情况

根据“22楚EB02”及“22楚EB03”募集说明书的约定，上述两期可交换债券换股期限均为自发行结束之日满6月后的第一个交易日起至可交换债券到期日止，分别为2023年6月19日至2025年12月16日止及2023年6月26日至2025年12月21日止。

截至本公告披露日，楚昌集团持有公司股份100,613,898股（不含担保及信托专户持有股份），持股比例为5.37%；“楚昌集团-华英证券-22楚昌EB02担保及信托财产专户”持有公司股份24,000,000股，持股比例为1.28%；“楚昌集团-华英证券-22楚EB03担保及信托财产专户”持有公司股份46,000,000股，持股比例为

2.45%。

进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际换股数量等均存在不确定性，公司将持续关注上述两期可交换债券的换股情况，并根据相关法律法规履行信息披露义务。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会

2023年6月19日