九州通：第五届董事会第二十四次会议决议公告

九州通医药集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2023年7月4日，九州通医药集团股份有限公司（以下简称：公司或九州通）召开第五届董事会第二十四次会议，本次会议以通讯会议（书面传签）的方式召开，根据公司《董事会议事规则》，会议通知于2023年6月27日以电话、邮件、微信等方式通知全体董事。本次会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长刘长云主持。公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、《关于公司优先股股息派发方案的议案》

公司将根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，以第一期优先股发行量1,200万股为基数，计息期间为2022年7月17日至2023年7月16日，按照6.02%的票面股息率，向股权登记日（2023年7月14日）登记在册的第一期优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计72,240,000元（含税）。以第二期优先股发行量800万股为基数，计息期间为2022年9月24日至2023年9月23日，按照6.02%的票面股息率，向股权登记日（2023年9月22日）登记在册的第二期优先股股东派发股息每股6.02元（含税），共计48,160,000元（含税）。

表决结果：同意 11票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日披露的《九州通第一期优先股2023年股息派发实施公告》（公告编号：临2023-067）。

二、《关于公司赎回第一期优先股的议案》

根据《公司章程》《非公开发行优先股募集说明书》的有关约定，公司拟全额赎回第一期发行的12亿元优先股。

表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。详见公司同日披露的《九州通关于赎回第一期优先股的第一次提示性公告》。（公告编号：临2023-068）。

备查文件：

1、公司第五届董事会第二十四次会议决议；

2、公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司董事会2023年7月4日