九州通：关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告

九州通医药集团股份有限公司关于副董事长龚翼华先生兼任总经理暨提名刘义常先生为董事候选人的相关公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。九州通医药集团股份有限公司（以下简称“九州通”或“公司”）于2024年10月15日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司高级管理人员职务调整的议案》《关于公司提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的议案》，具体情况如下：

一、高级管理人员职务调整的相关情况

因工作调整，公司董事、总经理贺威先生向董事会提出不再兼任总经理职务；经董事长提议，贺威先生兼任公司副总裁和华南大区总经理等职务。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，经公司董事长提名，并经董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意由副董事长龚翼华先生兼任公司总经理职务，并同意聘任刘义常先生担任公司业务总裁，任职期限均自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。副董事长龚翼华先生曾于2013年1月至2020年11月担任公司总经理，具备丰富的工作经验和管理能力。公司董事会提名与薪酬考核委员会对龚翼华先生、刘义常先生的任职资格进行了审核，认为其任职符合相关要求，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》等法律法规和部门规章、规范性文件和《公司章程》规定不得担任高级管理人员、董事的情形。

二、提名董事候选人及调整董事会专门委员会委员的相关情况

因工作需要，经公司控股股东楚昌投资集团有限公司提名，并经公司董事会提名与薪酬考核委员会审议，董事会同意提名刘义常先生为公司第六届董事会董

事候选人并提交股东会审议。另因公司董事贺威先生不再兼任董事会战略与投资委员会和环境、社会与治理（ESG）委员会委员，经董事长提名，同意推选刘义常先生兼任董事会战略与投资委员会委员，并同意副董事长龚翼华先生兼任董事会环境、社会与治理（ESG）委员会委员。

特此公告。

附件：龚翼华先生、刘义常先生简历

九州通医药集团股份有限公司董事会2024年10月16日

附件：龚翼华先生、刘义常先生简历

1、龚翼华先生： 46岁，中国国籍，无境外居留权，厦门大学EMBA，现任公司副董事长。2003年-2007年任成都新津事丰医疗器械有限公司销售部经理；2007年-2008年任河南九州通医药有限公司副总经理；2008年11月-2011年11月任九州通医药集团股份有限公司医疗器械总监，2011年11月-2012年7月任九州通医药集团股份有限公司董事兼医疗器械总监，2012年7月-2013年1月任九州通医药集团股份有限公司董事兼执行总裁；2013年1月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2020年11月至今，任九州通医药集团股份有限公司副董事长。

2、刘义常先生： 50岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历。1998年加盟九州通，2004年3月-2008年3月任山东九州通医药有限公司营销总监；2008年4月-2010年3月任九州通医药集团股份有限公司采购管理总部部长；2010年4月-2011年2月任九州通医药集团股份有限公司营销管理总部部长；2011年3月-2013年12月任河南九州通医药有限公司总经理；2014年1月-2017年4月任九州通医药集团股份有限公司湖北公司总经理；2017年4月-2020年11月任九州通医药集团股份有限公司业务总裁；2020年11月-2022年4月任九州通医药集团股份有限公司董事兼总经理；2022年4月至今，任九州通医药集团股份有限公司华中大区总经理。