招商证券:第八届董事会第十四次会议决议公告

查股网  2025-02-22  招商证券(600999)公司公告

招商证券股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、 董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称公司或本公司)第八届董事会第十四次会议通知于2025年2月18日以电子邮件方式发出。会议于2025年2月21日以通讯表决方式召开。

应出席董事15人,实际出席15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、 董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案:

(一)关于制定《招商证券股份有限公司市值管理制度》的议案

审议通过《招商证券股份有限公司市值管理制度》。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(二)关于变更公司证券事务代表的议案

同意聘任张欢欢女士担任公司证券事务代表,任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日。罗莉女士不再担任公司证券事务代表。

议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025年2月21日

附件:张欢欢女士简历

附件

张欢欢女士简历张欢欢,1980年12月生。2005年3月加入本公司,曾任公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人,2025年2月起任公司办公室总经理助理。张欢欢女士于2004年7月获北京工商大学经济学学士学位。


附件:公告原文