招商证券：第八届董事会第三十次会议决议公告

编号:

编号:2026-010

招商证券股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司(以下简称公司)第八届董事会第三十次会议通知于 2026 年4 月15 日以电子邮件方式发出。会议于2026 年4 月29 日以现场结合通 讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15 人,实际出席董事15 人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)关于公司2026 年第一季度报告的议案

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

(二)关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026 年度担保授权 方案的议案

同意招商证券国际有限公司(以下简称招证国际)及其下属全资子公司2026 年度担保授权方案。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn)的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限

公司及其下属全资子公司2026 年度担保授权的公告》。

本议案尚须提交公司股东会审议。

(三)关于《招商证券股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方 案》的议案

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

(四)关于变更公司内部审计机构负责人的议案

聘任廖雯婷女士为公司内部审计机构(稽核部)负责人,任期自本次董事会 决议之日起至公司第八届董事会届满之日止。陈鋆先生自本次董事会决议之日起 不再担任内部审计机构(稽核部)负责人。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日