唐山港：七届十九次董事会会议决议公告

唐山港集团股份有限公司七届十九次董事会会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

唐山港集团股份有限公司（以下简称“公司”）七届十九次董事会会议于2023年8月29日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月21日以电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事13人，实际出席董事13人。会议的召集召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长马喜平先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2023年半年度报告全文及摘要的议案》

董事会同意报出公司2023年半年度报告全文及摘要。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司2023年半年度报告》（全文及摘要）。

（二）审议通过了《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃回避表决。非关联董事9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（三）审议通过了《关于新增公司2023年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：关联董事马喜平、王建国、刘洪、王育蕃、吴立彬回避表决。非关联董事8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山

港集团股份有限公司关于新增2023年度日常关联交易预计的公告》。公司独立董事已事前认可公司新增2023年度日常关联交易预计事项，并发表了同意的独立意见。

（四）审议通过了《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。公司独立董事已事前认可该事项，并发表了同意的独立意见。

（五）审议通过了《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2023年第三次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于修改<公司章程>部分条款的公告》。

（六）审议通过了《关于制定<合规管理办法>的议案》

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过了《关于对外捐赠的议案》

为践行“奉献社会”的企业宗旨，扎实履行国有企业的社会责任，以实际行动支持唐山市海港经济开发区教育事业的发展，公司董事会同意资助唐山海港第七中学贫困学生在校就餐餐费3万元。

表决情况：12票同意，0票反对，1票弃权。公司董事吴会江先生对该议案投弃权票，弃权理由为该对外捐赠事项未在预算内。公司独立董事发表了同意的独立意见。

（八）审议通过了《关于提议召开2023年第三次临时股东大会的议案》

董事会定于2023年9月14日召开公司2023年第三次临时股东大会审议相关议案，股权登记日为2023年9月7日。

表决情况：13票同意，0票反对，0票弃权。

本议案内容详见公司于2023年8月30日在上海证券交易所网站披露的《唐山港集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

唐山港集团股份有限公司董 事 会2023年8月30日