晋控煤业：关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告

晋能控股山西煤业股份有限公司关于董事长辞任及副董事长代行董事长职权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。晋能控股山西煤业股份有限公司（以下简称“本公司”）董事长王存权因个人原因申请辞去公司董事长、董事职务，以及董事会战略委员会主任、提名委员会委员职务。公司董事刘杰因个人原因申请辞去公司董事职务。该等辞任即日生效。根据《公司章程》规定，经过半数以上董事推举，由副董事长谷敬煊代行本公司董事长职责及法定代表人职权。代理时间自本公告之日起至选举产生新任董事长之日止。公司目前董事人数未低于法定最低人数，公司经营管理各项工作稳定正常。公司将按照法定程序尽快完成增补董事等工作。特此公告。

晋能控股山西煤业股份有限公司董事会

二○二三年四月十四日