晋控煤业：关于预计2025年度日常关联交易公告
证券代码：601001 证券简称：晋控煤业 公告编号：临2025－003
晋能控股山西煤业股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●是否需要提交股东会审议：是
●日常关联交易对公司的影响：公司日常关联交易于公司日常业务中进行，定价公平合理，符合公司及股东的利益，不会对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
(一)日常关联交易履行的审议程序
1.晋能控股山西煤业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年1月15日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，关联董事李建光、曹华天、张献伟、杨志强回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。公司于同日召开第八届监事会第八次会议审议，审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。该议案需提交公司股东大会审议。
2.在提交公司董事会会议审议前，该项议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过了《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。独立董事专门会议认为：经审慎核查，公司2025
年度与关联方拟发生的日常关联交易符合公司的经营发展需要，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，定价合理、公允，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，没有对上市公司独立性构成影响，不会对关联方形成依赖。
3.公司审计委员会就本次关联交易事项发表了审核意见，同意《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》。
（二）2025年度日常关联交易预计金额及类别
根据公司生产经营需要，公司2025年度预计与关联方发生的购销、服务类日常关联交易总额为653,977.06万元，具体如下：
单位：万元
| 交易类别 | 关联方 | 2024年全年预计发生额 | 2025年预计发生额 |
| 采购商品 | 煤业集团及下属其他子公司 | 18,975.16 | 12,625.48 |
| 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 | 26,332.44 | 30,000.00 | |
| 同受晋能控股集团控制其他公司 | 13,029.83 | 14,333.22 | |
| 小计 | 58,337.43 | 56,958.70 | |
| 采购燃料动力 | 煤业集团及下属其他子公司 | 11,465.44 | 11,417.60 |
| 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 | 34,197.92 | 34,264.00 | |
| 小计 | 45,663.36 | 45,681.60 | |
| 采购劳务/服务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 48,250.64 | 69,322.39 |
| 同受晋能控股集团控制的其他公司 | 17,302.77 | 16,201.44 | |
| 小计 | 65,553.41 | 85,523.83 | |
| 销售商品 | 煤业集团及下属其他子公司 | 37,326.24 | 60,106.25 |
| 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 20,568.81 | 30,265.00 | |
| 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 | 145,000.00 | 180,592.00 | |
| 晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 | 33,200.11 | 23,540.00 | |
| 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 101,940.96 | 73,000.00 | |
| 晋控（上海）煤炭销售有限公司 | 14,120.75 | 13,451.00 | |
| 同受晋能控股集团控制其他公司 | - | 3,363.00 | |
| 山西煤炭物流发展有限公司 | 18,718.47 | 10,088.00 | |
| 小计 | 370,875.34 | 394,405.25 | |
| 提供劳务 | 煤业集团及下属其他子公司 | 86.88 | 275.00 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 8,991.81 | 8,467.92 | |
| 小计 | 9,078.69 | 8,742.92 | |
| 关联租赁 （资产租入） | 煤业集团及下属子公司 | 16,683.19 | 16,493.19 |
| 关联委托管理 | 煤业集团及下属其他子公司 | 1,796.41 | 695.57 |
| 大同煤矿集团白洞矿业有限责任公司 | 44,540.00 | 44,540.00 | |
| 小计 | 46,336.41 | 45,235.57 | |
| 关联资金拆借利息 | 晋能控股煤业集团 | 4,089.37 | 936.00 |
| 小计 | 4,089.37 | 936.00 | |
| 总计 | 616,617.20 | 653,977.06 |
注:1、公司2025年度日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，可以在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂(包括不同关联交易类型间的调剂)，总额不超过预计金额。
二、关联方及关联方介绍
1、本企业的母公司情况
| 母公司名称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(元) | 母公司对本企业的持股比例(%) | 母公司对本企业的表决权比例(%) | 统一社会信用代码 |
| 晋能控股煤业集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 山西省大同市 | 李建光 | 煤炭生产及销售 | 17,034,641,600.00 | 57.46 | 57.46 | 91140000602161688N |
2、 本企业的子公司情况
| 子公司全称 | 企业类型 | 注册地 | 法人代表 | 业务性质 | 注册资本(元) | 持股比例(%) | 统一社会信用代码 |
| 同煤大唐塔山煤矿有限公司 | 其他有限责任公司 | 大同市南郊区杨家窑村 | 王磊 | 煤炭生产及销售 | 2,072,540,000.00 | 72.00 | 91140000764654266N |
| 晋控煤业金宇高岭土山西有限公司 | 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） | 大同市南郊区塔山工业园区 | 王鹏权 | 建材生产及销售 | 263,157,800.00 | 100.00 | 911402006666371714 |
| 大同煤矿同塔建材有限责任公司 | 有限责任公司(国有控股) | 大同市南郊区塔山工业园区 | 曹伟 | 建材生产及销售 | 90,000,000.00 | 86.67 | 91140211680215178E |
| 内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司 | 其他有限责任公司 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号 | 谢侃 | 矿业投资 | 1,200,000,000.00 | 51.00 | 91150602676937960W |
| 晋控煤业金鼎活性炭山西有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 大同市南郊区泉落路南 | 刘泽 | 煤化工 | 354,000,000.00 | 100.00 | 9114020005625697X0 |
3、 本企业的其他关联方情况
| 企业名称 | 企业（机构）类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
| 山西省国有资本运营有限公司 | 有限责任公司（国有独资） | 洪强 | 5,000,000.00 | 山西示范区南中环街426号国际金融中心6栋18至21层 | 国有资本运营管理；省政府授权开展的其他业务。 | 最终控制方 |
| 晋能控股集团有限公司 | 其他有限责任公司 | 李国彪 | 5,000,000.00 | 山西省大同市平城区太和路 | 以自有资金对外投资；资产管理；矿产资源开采：煤炭开采；煤炭加工；煤炭的运输和销售；煤炭批发经营等 | 煤业集团控股股东 |
| 山西煤炭物流发展有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 仵施理 | 10,000.00 | 山西综改示范区太原唐槐园区武洛街16号锦绣大厦532室 | 普通货物仓储及物流信息服务；煤炭信息咨询服务；煤炭、焦炭、矿产品、化工产品（不含危险品）、钢材、煤炭洗选附属产品、铝矾土矿石、生铁、矿山机械设备及配件的销售等 | 同受晋能控股控制 |
| 山西煤炭运销集团簸箕掌煤业有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 杨吉山 | 2,000.00 | 大同市左云县马道头乡黄家店村 | 煤炭开采 | 同受晋能控股控制 |
| 晋能控股煤业集团同忻煤矿山西有限公司 | 其他有限责任公司 | 徐新华 | 101,850.00 | 大同市云冈区窑子坡村南 | 煤矿开采、煤炭洗选、煤炭销售。 | 联营企业 |
| 晋能控股装备制造集团大同机电装备有限公司中央机厂 | 有限责任公司分公司（自然人投资或控股的法人独资） | 张培军 | - | 山西省大同市云冈区新泉街 | 矿山机械制造;矿山机械销售;电气设备销售;电气设备修理;普通机械设备安装服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;机械设备租赁;非居住房地产租赁;住房租赁;通用设备修理;通用设备制造（不含特种设备制造）。 | 同受煤业集团控制 |
| 企业名称 | 企业（机构）类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
| 晋能控股煤业集团电业大同有限公司 | 其他有限责任公司 | 贾智山 | 3,148.00 | 大同市云冈区新平旺救护街 | 电力供应（凭有效许可证经营）配电网投资与运营、清洁能源开发与应用、电力技术咨询和技术服务、转供电管理；电力设备、仪器仪表修理校验；电力设施销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团宏泰矿山工程建设大同有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 冯月新 | 11,000.00 | 大同市云冈区新平旺救护街53号 | 建设工程施工；电气安装服务；特种设备安装改造修理；矿产资源勘查；劳务派遣服务；职业中介活动；普通机械设备安装服务；通用设备修理；专用设备修理；电气设备修理；机械设备租赁；矿山机械销售；金属制品销售；金属材料销售；铸造用造型材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；机械电气设备销售；金属链条及其他金属制品制造 | 同受煤业集团控制 |
| 大同力泰机械有限公司 | 其他有限责任公司 | 章明旺 | 1,150.00 | 山西省大同市云冈区西花园 | 煤矿及普通机械制造修理、机械配件加工等 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控唐山曹妃甸区煤炭销售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 张岩军 | 5,000.00 | 中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸区置业道5号港口贸易大厦B座7002室 | 煤炭(无储存）销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团物流有限公司 | 有限责任公司（国有独资） | 陈海明 | 30,000.00 | 山西省大同市开发区云州街1173号 | 煤炭批发经营等 | 同受煤业集团控制 |
| 内蒙古同煤朔矿煤炭运销有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 袁存贵 | 5,000.00 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区嘉泰经济大厦9楼906室 | 煤炭及制品销售，装卸搬运等 | 同受煤业集团控制 |
| 企业名称 | 企业（机构）类型 | 法定代表人 | 注册资本 （万元） | 企业地址 | 主营范围 | 与公司关系 |
| 晋控秦皇岛煤炭销售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 张岩军 | 5,000.00 | 河北省秦皇岛市北戴河区海宁路225号2018房间 | 煤炭制品销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控电力山西煤炭配售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 谷向春 | 10,000.00 | 山西省大同市云冈区口泉乡榆林村 | 煤炭销售 | 同受煤业集团控制 |
| 晋控（上海）煤炭销售有限公司 | 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） | 李琮 | 5,000.00 | 上海市虹口区吴淞路218号2303A室 | 销售煤炭及制品 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团大地选煤工程（大同）有限责任公司 | 其他有限责任公司 | 吴广明 | 1,000.00 | 山西省大同市云冈区口泉乡落里湾村11号 | 煤炭洗选；煤炭及制品销售；专用设备修理等 | 同受煤业集团控制 |
| 晋能控股煤业集团白洞矿业大同有限公司 | 其他有限责任公司 | 霍利杰 | 2,693.00 | 大同市矿区白洞街 | 煤炭洗选加工；煤矿设备安装、维修及自有设备租赁；煤矿设备及材料、配件销售等 | 同受煤业集团控制 |
控股关系说明：
山西省国有资本运营有限公司 90% 晋能控股集团有限公司 65.17% 晋能控股煤业集团有限公司 57.46% 晋能控股山西煤业股份有限公司
三、定价政策及依据
公司日常关联交易定价以公开、公平、公正的市场价格为基础，遵循公平合理原则，具体定价政策及依据见公司与控股股东晋能控股煤业集团有限公司（以下简称“煤业集团”）签订的《综合服务协议》以及公司与关联方之间签署的具体业务协议。
四、关联交易的目的以及关联交易对公司的影响
公司关联交易是基于市场公平的原则，以协议、合同形式进行的，有利于公司业务开展，不存在损害公司及其他股东利益的情况。对与晋能控股集团及煤业集团的交易，在签署有关协议时，双方遵循公平市场价格的原则，对公司及其他股东的利益进行了保护；不会对晋能控股集团及煤业集团形成较大的依赖。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事专门会议决议。
特此公告。
晋能控股山西煤业股份有限公司董事会
二○二五年一月十六日