晋亿实业：第八届董事会2026年第三次会议决议公告

股票代码:601002

股票简称:晋亿实业

晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2026年第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

晋亿实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会2026年第三次会 议于2026年4月29日以通讯方式召开,本次会议议案以专人送达、传真或邮件等 方式送达各位董事。应到董事9名,实到董事9名。公司高级管理人员列席了会议。 会议由公司董事长蔡永龙先生主持,会议的召开程序符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《公司2026 年第一季度报告》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿 实业股份有限公司2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过《公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》

具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《晋亿 实业股份有限公司2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

董 事 会

二?二六年四月三十日