柳钢股份：2024年第三次临时股东大会资料
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| 二二○○二二四四年年七七月月九九日日 |
股东大会须知
为维护股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序，根据公司章程和股东大会议事规则的有关规定，特制定如下议事规则:
一、股东大会会议具体程序方面的事宜由公司办公室负责。
二、出席本次大会的对象为股权登记日在册的股东。
三、股东参加股东大会应遵循本次大会议事规则，共同维护大会秩序，依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。
四、本次股东大会安排股东发言时间不超过一小时，股东在大会上要求发言，需向大会秘书处(公司办公室)登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。发言内容应围绕大会的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。
五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答每个问题的时间不超过五分钟。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案，股东每一股份享有一票表决权，出席现场会议的股东在投票表决时，如选择“同意”“反对”或“弃权”，请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。对于累积投票议案，股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等的选举票数，股东既可用所有的投票权集中投票选举一人，也可分散投票选举数人，并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
2024年第三次临时股东大会程序及议程时 间：2024年7月9日上午10：00时地 点：办公大楼910会议室，广西柳州市北雀路117号主 持 人：董事长卢春宁大会程序：
一、参会人员签到，工作人员清点到会股东人数。
二、董秘报告参加现场股东大会的人数，就会议有关事项进行说明。
三、主持人宣布股东大会开始，正式进入议案审议。本次股东大会拟审议的议案如下：
四、股东代表审议发言。
五、投票表决，工作人员统计票数。
六、主持人宣布表决结果。
七、律师宣读法律意见书。
八、主持人宣布本次股东大会结束。
| 序号 | 议案名称 |
| 1 | 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案 |
2024年第三次临时股东大会议案议案
◆ 关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案
| 报告人 卢春宁 ●董事长 续聘审计机构 | 各位股东、各位代表： 鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司进行了独立、客观、公正的财务会计审计，公司决定继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，期限1年。 本议案已经公司第九届董事会第二次会议审议通过。 该事项详见2024年6月21日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（2024-033号）。 本议案提请股东审议。 |
信息披露
| 柳州钢铁股份有限公司 | |||||
| 二〇二四年第三次临时股东大会议程 | |||||
| 董事会备置 | 依法披露 | ||||