柳钢股份：第九届董事会第六次会议决议公告

柳州钢铁股份有限公司第九届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议通知于2024年12月24日以电子邮件的方式送达各位董事，于2024年12月27日（星期五）以现场及通讯相结合的方式召开。应到会董事8人，实到8人。本次会议由董事长卢春宁先生主持。公司监事、高管列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议通过关于子公司增资暨关联交易的议案

广西广投临港壹号产业发展基金合伙企业（有限合伙）(以下简称“广投临港壹号基金”)拟对我公司控股子公司广西钢铁集团有限公司(以下简称“广西钢铁”)进行增资，其现有股东放弃优先认购权。广投临港壹号基金通过以现金认购股份方式按1.1858元/元注册资本的单价向广西钢铁增资总金额人民币6.74亿元（首次实缴人民币1.94亿元（以实缴出资为准），剩余在交易协议签订之日起12个月内完成实缴），其中5.6839亿元计入注册资本，1.0561亿元计入资本公积，取得增资后广西钢铁2.2315%的股权，资金来源于广投临港壹号基金的各合伙人出资，目前各方实际出资共2亿元，我公司系其有限合伙人之一，持有份额为50.5%。

因公司控股股东广西柳州钢铁集团有限公司为广西钢铁股东，本次增资构成关联交易。

关联董事卢春宁先生已回避表决。

本议案已经公司2024年独立董事专门会议第二次会议审议通过。

详见《柳钢股份关于子公司增资暨关联交易的公告》（2024-050）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案

根据《公司章程》规定，定于2025年1月14日（星期二）召开“2025年第一次临时股东大会”。审议下列事项：

1、审议关于子公司增资暨关联交易的议案。

具体内容详见《柳钢股份2025年第一次临时股东大会通知》（2024-051）。

特此公告。

柳州钢铁股份有限公司董事会2024年12月28日