柳钢股份：2026年第五次临时股东会会议资料

柳州钢铁股份有限公司 2026 年第五次临时股东会 会议资料

2026 年10 月9 日

股东会须知

为维护股东的合法权益,确保本次股东会的正常秩序,根据公司章程和股 东会议事规则的有关规定,特制定如下议事规则:

一、股东会会议具体程序方面的事宜由公司董事会办公室负责。

二、出席本次会议的对象为股权登记日在册的股东。

三、股东参加股东会应遵循本次会议议事规则,共同维护会议秩序,依法 享有发言权、质询权、表决权等各项权利。

四、本次股东会安排股东发言时间不超过一小时,股东在会议上要求发言, 需向公司董事会办公室登记。发言顺序根据持股数量的多少和登记次序确定。 发言内容应围绕会议的主要议案。每位股东的发言时间不超过五分钟。

五、公司董事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题,回答每个 问题的时间不超过五分钟。

六、本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东以其所持有 的有表决权的股份数额行使表决权。对于非累积投票议案,股东每一股份享有 一票表决权,出席现场会议的股东在投票表决时,如选择“同意”“反对”或 “弃权”,请分别在相应栏内打“√”,未填、错填、字迹无法辨认的表决票, 以及未投的表决票均视为投票人放弃表决权利,其所持股份数的表决结果应计 为“弃权”。对于累积投票议案,股东所持的每一股份拥有与待选总人数相等 的选举票数,股东既可用所有的投票权集中投票选举一人,也可分散投票选举 数人,并应在表决票中填入相应的股数。股东应以每个议案组的选举票数为限 进行投票。股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,其对该项议案所投的 选举票视为无效投票。

2026 年第五次临时股东会会议议程

一、会议召开的时间及地点

召开时间:2026年10月9日10点00分

召开地点:柳州市北雀路117号 柳州钢铁股份有限公司508会议室

二、网络投票的时间

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为 股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通 过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议议程

(一)参会人员签到,工作人员清点到会股东人数。

(二)董秘报告参加现场股东会的人数,就会议有关事项进行说明。

(三)审议下列议案:

1.关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

(四)与会股东或股东代表发言及提问

(五)与会股东或股东代表对各项议案进行投票表决

(六)休会,统计现场表决结果

(七)复会,宣布现场及网络表决结果

(八)律师宣读法律意见书

(九)主持人宣布本次股东会结束

2026 年第五次临时股东会议案

议案1:关于续聘财务报告及内部控制审计机构的议案

各位股东、各位代表:

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》规 定,以及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求,为保障年度审计工作有 序高效开展,公司拟继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026年度财务报告及内部控制审计机构,聘期1年。

本议案已经公司第九届董事会第三十次会议审议通过。该事项详见2026 年9月22日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于续聘会计 师事务所的公告》(2026-070号)。

本议案提请股东及股东代表审议。

柳州钢铁股份有限公司董事会

2026 年10 月9 日