重庆钢铁：第十届董事会第一次会议决议公告

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

（在中华人民共和国注册成立的股份有限公司）

第十届董事会第一次会议决议公告

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（简称“公司”）第十届董事会第一次会议于2024年6月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年6月21日以书面方式发出。会议应出席董事9名，实际出席9名，公司部分监事和全体高级管理人员列席了会议。全体董事共同推举谢志雄先生主持本次会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定。

二、会议审议情况

本次审议并表决通过以下议案：

（一）关于选举第十届董事会董事长、副董事长的议案

选举谢志雄先生为公司第十届董事会董事长，宋德安先生为第十届董事会副董事长。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）关于选举第十届董事会专门委员会成员的议案

选举第十届董事会各专业委员会人员组成如下：

1. 董事会战略委员会

主席：谢志雄；委员：宋德安、孟文旺、林长春、邹安、周平

2. 董事会审计委员会

主席：郭杰斌；委员：周平、盛学军、唐萍

3. 董事会提名委员会

主席：盛学军；委员：宋德安、郭杰斌、唐萍

4. 董事会薪酬与考核委员会

主席：唐萍；委员：宋德安、盛学军、郭杰斌表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（三）关于2024年开展金融衍生品交易计划的议案为进一步提高汇率波动风险应对能力，拓宽融资渠道，公司制定了2024年金融衍生品交易计划。

本议案已经公司第十届董事会审计委员会第一次会议审议通过。表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（四）关于设立运营改善部（法务与合规部、深改办）的议案为提升公司治理和综合体系能力，适应公司发展需要，设立运营改善部（法务与合规部、深改办）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。

（五）关于2023年工资总额清算及2024年工资总额预算的议案

公司根据规定开展2023年工资总额的清算及2024年工资总额预算，各项工作符合相关要求。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、董事会高度关注公司股票近期走势，讨论了市值维护各种可能的措施和可能下一步采取的维护方案。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2024年6月28日