重庆钢铁：第十届董事会第二十五次会议决议公告

股票简称:重庆钢铁

重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited

(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

第十届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第 二十五次会议于2026 年4 月29 日在公司以现场结合通讯方式召开, 会议通知已于2026 年4 月16 日以书面方式发出。本次会议由王虎 祥董事长召集并主持,会议应出席董事9 名,实际出席9 名(现场 出席4 名,通讯方式出席5 名),公司部分高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律法规及公司章程的规 定。

二、会议审议情况

本次会议审议并通过以下议案:

(一)2025 年环境、社会及管治报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2025 年 环境、社会及管治报告》。

本议案已经董事会战略与ESG 委员会事前审议通过。

(二)2026 年第一季度报告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站发布的《2026 年

第一季度报告》。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

(三)关于增资入股重庆大明金属科技有限公司项目的议案

为进一步拓展营销渠道,公司以货币资金增资入股重庆大明金 属科技有限公司,并授权管理层办理相关事宜。

本议案已经董事会战略与ESG 委员会事前审议通过。

(四)关于修订《内部审计制度》《内部控制评审管理办法》 的议案

《内部审计制度》详见公司同日在上海证券交易所网站发布的 文件。

本议案已经董事会审计与风险委员会事前审议通过。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司董事会

2026 年4 月29 日