大秦铁路：第七届董事会第三次会议决议公告

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议于2023年8月28日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年8月17日以书面和电子邮件形式送达各位董事及监事，应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《大秦铁路股份有限公司章程》《大秦铁路股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。大秦铁路股份有限公司第七届董事会第三次会议审议通过以下议案：

议案一、关于《大秦铁路股份有限公司2023年半年度报告及摘要》的议案

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号》（2021年修订）及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2023年半年度报告披露工作的通知》等规定的要求，公司编制了《大秦铁路股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

内容详见2023年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司2023年半年度报告》全文及摘要。

议案二、关于《大秦铁路股份有限公司2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，公司就公开发行可转换公司债券募

集资金事项出具了《2023年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。内容详见2023年8月29日登载于上海证券交易所网站的《大秦铁路股份有限公司关于公司2023年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。议案三、关于《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》的议案根据中国证监会关于上市公司与集团财务公司关联交易的相关规定，公司对财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，出具了《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。财务公司成立至今，严格按照《企业集团财务公司管理办法》等有关规定经营，在风险管理方面不存在重大缺陷，也不存在其他可能对公司存放资金带来安全隐患的事项。公司独立董事已就此发表意见。详见上海证券交易所网站。表决情况：表决票11票，赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。内容详见2023年8月29日登载于上海证券交易所网站的《中国铁路财务有限责任公司风险评估报告》。

特此公告。

大秦铁路股份有限公司董事会

2023年8月29日